Ayrıca, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından kaynaklandığı da saptandı. Şans oyunu bayilerine yapılan transferler ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferler de incelemeye alındı.